Bank of America pulni yuvishga qarshi kurashdagi kamchiliklari uchun 1,2 milliard dollar jarimaga tortildi
Bank Xitoyning ehtimoliy pulni yuvish tarmoqlari bilan bogʻliq operatsiyalarni etarlicha bayroqcha bilan belgilamagan, dedi Gʻaznachilik.
Bank of America noqonuniy pullarni oʻzlashtirish va boshqa gʻayriqonuniy faoliyatni aniqlay olmagani uchun 1,2 milliard dollar ($) (910 million funt sterling) miqdorida jarimaga tortildi, deb xabar berdi seshanba kuni AQSh Moliya vazirligi.
Moliya vazirligining bildirishicha, bank giganti hukumatga 5 milliard dollardan ortiq shubhali faoliyat, jumladan, milliy xavfsizlik va noqonuniy moliyalashtirish xavfini tugʻdiruvchi 1 milliard dollar haqida xabar bermagan.
Moliya vazirligiga koʻra, kamchiliklar orasida Xitoyning pullarni yuvish tarmoqlari yoki "janubi-gʻarbiy chegara bilan sezilarli darajada bogʻliq boʻlgan" savdoga asoslangan pullarni yuvish bilan bogʻliq boʻlishi mumkin boʻlgan bitimlar mavjud.
"Bizning jamoamiz nazorat organlarimiz tomonidan koʻtarilgan masalalarni hal qilish uchun zarur boʻlgan ishlarni yakunlashga astoydil kirishgan va bu borada ancha ilgarilab ketgan", деб маълум қилди Bank of America BBC’га.
Ushbu eʼlon Bank of America chorshanba kuni ertalab oʻzining choraklik daromadlarini eʼlon qilishidan 24 soatdan kamroq vaqt oldin paydo boʻldi.
"Uchinchi chorakdagi natijalarimiz taxminan bir aktsiya uchun 17 tsent miqdoridagi sof daromadga taʼsir qiluvchi 1,2 milliard dollarlik soliq chegirilmaydigan xarajatni oʻz ichiga oladi", deyiladi bankning elektron pochta orqali bergan bayonotida.
"Biz amalga oshirilayotgan bartaraf etish ishlariga salmoqli xodimlar va resurslarni ajratdik va bu xarajatlar joriy xarajatlar bazasiga kiritilgan", deya qoʻshimcha qildi u.
Vazirlik tomonidan ilgari qoʻllanilgan uchinchi eng yirik jarimani eʼlon qilar ekan, Moliya vaziri Skott Bessent shunday dedi: "Bunday hajmdagi bank jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash va sanktsiyalar boʻyicha majburiyatlarini bajarmasa, oqibatlari uning oʻz devorlaridan ancha yiroqqa tarqalib, butun AQSh moliya tizimini katta noqonuniy moliyaviy xavf-xatarlarga duchor qiladi."
Moliya vazirligining taʼkidlashicha, bank oʻz ichki nazoratiga emas, balki huquqni muhofaza qilish organlari va boshqa moliya muassasalari kabi tashqi tomonlarning soʻrovlariga haddan tashqari tayangan.
Natijada, u "faol aniqlash va hibot berish majburiyatlarining katta qismini uchinchi tomonlarga topshirgan", dedi vazirlik.
Kelishuvga koʻra, Bank of America pullarni yuvishga qarshi tegishli dasturni yuritmagani, xorijiy korrespondentlik hisobvaraqlari boʻyicha talab qilinadigan lozim darajadagi tekshiruvni oʻtkazmagani va shubhali faoliyat toʻgʻrisidagi hisobotlarni taqdim etmagani uchun Bank siri toʻgʻrisidagi qonunni "qasddan buzganini" tan oldi, dedi Moliya vazirligi.
1,2 milliard dollarlik jarima Valyuta nazorati boshqarmasi (OCC) va Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) jarimalarini oʻz ichiga olgan.
OCC'ning 750 million dollarlik jarimasi uning shu vaqtgacha boʻlgan eng yirik jarimasi boʻldi.
OFAC bank bilan tuzilgan kelishuv sanktsiyalar dasturlarining, jumladan, Rossiya va Iron, giyohvandlik moddalari va xalqaro terrorizm bilan bogʻliq 475 ta aniq buzilishiga taalluqli ekanini aytdi.
11,6 million dollarlik kelishuv summasi OFAC'ning Bank of America tomonidan yoʻl qoʻyilgan aniq buzilishlar "jiddiy emas" degan xulosasini aks ettirdi, dedi agentlik.