WhatsApp chati jinoyatchilik va ekstremizm uchun pul jo'natish uchun ishlatilgan

Yevropa teleradiokompaniyalari tomonidan o'tkazilgan tergov WhatsApp guruh chati yuzlab millionlab yevro miqdoridagi naqd pulni global miqyosda o'tkazishga yordam berganini, bu esa uyushgan jinoyatchilik va ekstremizm uchun izsiz moliyalashtirishni ta'minlaganini aniqladi, Suriyadagi Islomiy Davlat guruhi esa oluvchilardan biri sifatida aniqlandi.

"Buyuk Yevropa savdogarlari" deb nomlangan 532 a'zodan iborat WhatsApp guruhi mijozlar, jumladan, Birmingem va London kabi Britaniya shaharlariga yo'naltirilgan mijozlar uchun chegaralararo naqd pul o'tkazmalarini tashkil qilish uchun ishlatilgan. Bir misolda, Bryusseldan kelib chiqadigan to'lovlar Suriyadagi Islomiy Davlat (IS) jangarilariga yuborilgan.

BBCni o'z ichiga olgan Yevropa Teleradiokompaniyasi Ittifoqining (EBU) tergov jurnalistika tarmog'i ham shunga o'xshash naqd pul o'tkazmalari tizimlarining odam kontrabandasi va giyohvand moddalar savdosida qo'llanilganiga oid ko'plab dalillarni topdi.

2022-yil fevral oyi oxiri va dekabr oyi oralig'ida yuborilgan 82 000 dan ortiq xabarlarni o'z ichiga olgan guruh chati dastlab belgiyalik tergovchi sudya Vinsent Guerra tomonidan aniqlangan. Tergovchi sudya - bu murakkab ishlar bo'yicha dalillarni sudgacha ko'rib chiqadigan va ularni davom ettirish kerakmi yoki yo'qligini tavsiya qiladigan sudya.

Guerra tranzaksiyalar hajmini "hayratlanarli" deb ta'rifladi va tarmoq "butun sayyorani" qamrab olganini aytdi. Ish terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha tergov sifatida boshlangan, ammo u "tranzaksiyalar okeanida bir tomchi bo'ldi", deb ta'kidladi u.

Guruh a'zolari qadimgi Hawala o'tkazma tizimidan foydalangan holda naqd pul to'lovlarini tashkil qilish uchun arab tilida suhbatlashishdi. Hawala elektron yozuvlarsiz yoki banknotalarning jismoniy harakatisiz global miqyosda mablag' o'tkazmasini amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishonchli pul brokerlari tarmog'ini o'z ichiga oladi.

Ushbu tizim turli joylarda Hawaladar deb nomlanuvchi ikkita broker o'rtasidagi kelishuvga asoslanadi. Bir Hawaladar ma'lum miqdorda naqd pul oladi, ikkinchisi esa oluvchiga komissiyasiz bir xil summani berishga rozi bo'ladi. Keyin Hawaladarlar o'z operatsiyalarini keyinroq o'zaro hisob-kitob qilishadi.

Hawala o'tkazmalari ko'pincha qonuniy maqsadlarda, masalan, banklarga kirish imkoniyati cheklangan mamlakatlarda oilalarini boqish uchun uylariga pul yuborish kabi qonuniy maqsadlarda ishlatiladi. Biroq, jinoyatchilar Hawala o'tkazmalaridan ko'pgina xalqaro pul o'tkazmalari uchun ishlatiladigan Swift tizimini chetlab o'tish uchun foydalanishlari mumkin. Banklar odatda Swift tizimida odatiy faoliyatdan tashqarida bo'lgan yirik tranzaksiyalarni qayd etadilar va har qanday shubhali faoliyat haqida xabar berishlari shart.

"Yevropaning buyuk savdogarlari" guruhi faqat 5000 yevrodan (4279 funt sterling) ortiq tranzaksiyalar uchun mo'ljallangan edi va to'lovlar ko'pincha ancha katta bo'lgan. Guruhning barcha ishtirokchilari jinoiy mablag'larni boshqarishda ishtirok etganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q.

Havala ko'plab mamlakatlarda, jumladan, Yevropa Ittifoqining aksariyat qismida noqonuniy hisoblanadi, ammo Buyuk Britaniyada brokerlar Soliq va bojxona (HMRC) da ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qonuniy hisoblanadi.

WhatsApp xabarlarining keshi EBU tomonidan 2024-yilda Belgiyada bo'lib o'tgan sud ishidan so'ng olingan bo'lib, unda tarmoqning Bryusseldagi rahbari Abu Adam va uning o'rinbosari Abu Ahmad kabi oltita pul yuvishchi hukm qilingan.

Belgiya politsiyasi ayblanuvchilar Suriyadagi hibsxonalardan jangarilarning xotinlariga qochishga yordam berish uchun ISga pul yuborayotganliklari haqida dalillarni topdi. Abu Adamni hibsga olgandan so'ng, ular uning telefonida "Buyuk Yevropa savdogarlari" guruhining suhbatini topdilar.

Guerra bu kashfiyotni "jekpotni yutib olish"ga o'xshatdi, bu ulkan, yashirin tizimning ichki ishini ochib berdi. Telefonda shuningdek, seriya raqamlari ko'rsatilgan 5 yevrolik kupyuralarning 6000 ta fotosurati va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning 6000 ta fotosurati bor edi. Ushbu ma'lumotlar ko'pincha Gavala tranzaksiyalarida noyob identifikatsiya kodlari sifatida ishlatiladi va kupyuralar va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning umumiy soni Abu Adam kamida 12000 ta tranzaksiyani amalga oshirganligini ko'rsatadi, dedi Guerra.

"Bu shunchaki havaskorlik ishi emas; bu professional va biz hech qachon tasavvur qila olmaydigan darajada", dedi u. "Ular hukumat nazoratisiz bankirlar."

Vinsent Guerra WhatsApp guruhini fosh qilishni "jekpotni yutib olish" deb ta'rifladi.

EBU shuningdek, Yevropa bo'ylab Gavala tizimidan jinoiy faoliyat uchun foydalanadigan boshqa to'dalarni ham topdi. Biz Frank deb ataydigan, ilgari Yevropa Gavala tarmoqlarida ishtirok etgan sobiq pul yuvishchi EBUga bir necha yuz million yevrolik tranzaksiyalarda ishtirok etganini ma'lum qildi.

U hawala tizimiga birinchi marta Rotterdam tashqarisidagi kichik shaharchadagi ofisda duch kelganini aytib berdi. U yerga besh yoki oltita xabarchi bir yarim soat ichida pul bilan yetib kelib, kamida bir million yevro o'tkazgan, deb taxmin qilmoqda.

"Keyinchalik bildimki, gap faqat pulda emas. Gap terrorizmni moliyalashtirishda. Gap giyohvand moddalar savdosida. Gap fohishalik va boshqa har qanday axlatda, yaxshilab aytganda", dedi u.

Avstriyada ham ishlar hawala tizimining odamlar kontrabandasi va zo'ravonlik bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

EBU tarmog'ining bir qismi bo'lgan Avstriya teleradiokompaniyasi ORF tomonidan tergov qilingan bir ishda Avstriya politsiyasi "Venadagi eng katta hawala ofisi" deb atagan joyga reyd uyushtirdi. U gavjum ko'chadagi kabob restoranidan faoliyat yuritgan va rasmiylar uning odamlar kontrabandasi uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatilganini aytishmoqda.

Operatsiyani boshqargan ikki suriyalik aka-uka odam savdosida, shuningdek, 350 000 yevro (300 000 funt sterling) yo'qotgan kuryerni qiynoqqa solish va zo'rlashda ayblandilar, ular uni talon-taroj qilishganini da'vo qilishdi. Ular o'tgan yili sudlanib, mos ravishda 18 va 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.

Avstriya politsiyasi va Yevropol yaqinda Hawala orqali moliyalashtirilgan yana bir odam kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi guruhni yo'q qildi, rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu guruh 18 oy ichida Yevropaga taxminan 100 000 kishini olib kirgan.

Avstriya Jinoyat razvedka xizmati (BK) da odam savdosi bo'yicha tergovlarga rahbarlik qiluvchi Gerald Tatzgern ORFga qiynoq odam kontrabandasining haqiqati ekanligini va undan foydani maksimal darajada oshirish uchun ham foydalanilganini aytdi.

U shunday dedi: "Keyin qiynoq videolari oilalarga yuboriladi va agar ular yana 1000 yevro yoki bir necha ming yevro yubormasalar, tegishli shaxs - o'g'lingiz, akangiz, otangiz - azob chekishi aytiladi."

Gerald Tatzgernning so'zlariga ko'ra, to'dalar migrantlarni qiynoqqa solgan va Hawala tizimi orqali ularning oilalaridan pul talab qilgan.

Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqlarni to'xtatish uchun Hawala tizimi orqali to'lovlar talab qilingan.

Politsiya qo'mondoni va Yevropapol aloqa xodimi, ko'plab pul yuvish bo'yicha tergovlarga rahbarlik qilgan Kventin Mugg, gavala tizimini "uyushgan jinoyatchilik uchun pul yuvishning asosiy kanali" deb ta'rifladi.

"Pul migrantlar kontrabandasi, odam savdosi, sutemizuvchilar, buvisining o'g'liga tug'ilgan kun sovg'asi sifatida yuborgan jamg'armalaridanmi yoki oilasini boqishni istagan Fransiyada ishlaydigan malilikdanmi, [gavaladarlar] bunga ahamiyat bermaydilar", dedi u. "Va ular o'z stavkalarini qo'llaydilar."