Singapurlik erkak AQShda yirik miqdordagi kripto-oʻgʻrilikda aybini tan oldi
AQSh rasmiylarining maʼlum qilishicha, Meloun Lem va uning sheriklari jinoiy yoʻl bilan qoʻlga kiritilgan mablagʻlarni hashamatli hayot tarzini moliyalashtirishga sarflagan.
Singapurlik erkak AQShda yirik kripto oʻgʻriligi boʻyicha aybini tan oldi
22 yoshli Meloun Lem doʻstlaridan iborat guruhni tashkil etib, kriptovalyuta oʻgʻirlaganlikda ayblanmoqda
Seshanba kuni singapurlik erkak AQShda tarixdagi eng yirik kriptovalyuta oʻgʻriliklaridan birini tashkil etishdagi roli uchun tovlamachilik fitnasi ayblovi boʻyicha aybini tan oldi.
Meloun Lem doʻstlari bilan birgalikda 245 million dollarlik (181 million funt sterling) bitkoinni oʻgʻirlash va ushbu mablagʻlarni yuvishda ishtirok etganini tan oldi.
AQSh Adliya vazirligi (DOJ) maʼlumotlariga koʻra, 22 yoshli yigit va uning sheriklari tungi klublardagi birgina kecha uchun 500 000 dollargacha pul sarflashgan. Adliya vazirligi, shuningdek, ular har birining qiymati 100 000 dollardan 3,8 million dollargacha boʻlgan ekzotik avtomobillar kollektsiyasini sotib olishganini maʼlum qildi.
Lem maksimal 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. AQSh okrug sudyasi Kollin Kollar-Kotelli unga nisbatan hukm chiqarish sanasini darhol belgilamadi.
«Agar siz kiberjinoyatchilik imperiyasini qursangiz, biz sizni topamiz, faoliyatingizni tugatamiz va sizni javobgarlikka tortamiz», dedi AQSh prokurori Janin Pirro.
«Bu ayblanuvchi aldov yoʻli bilan qurbonlarni tuzoqqa tushirgan, ularning shaxsiy hayotiga daxl qilgan va yuzlab million dollarlik kriptovalyutani oʻgʻirlagan xalqaro tarmoqqa rahbarlik qilgan», deya qoʻshimcha qildi u.
Sud hujjatlariga koʻra, fitna 2023 yilning oktyabridan kechiktirmay boshlangan va kamida 2025 yilning mayigacha davom etgan.
Kaliforniya, Konnektikut, Nyu-York, Florida va AQShdan tashqarida yashovchi jinoiy sheriklar onlayn oʻyin platformalari orqali tanishishgan.
Adliya vazirligining bildirishicha, Anne Hathaway, $$$ va King Greavy taxalluslaridan ham foydalangan Lem jinoiy guruh yetakchisi boʻlgan, jabrlanuvchilarni aniqlagan va turli sheriklarning rollarini muvofiqlashtirgan.
Ular odamlarni aldab, maxfiy maʼlumotlarni qoʻlga kiritishgan, shuningdek, jabrlanuvchilarning kriptovalyuta hamyonlarini boʻshatish imkonini beruvchi maʼlumotlarni olish uchun vaqti-vaqti bilan uylarga bostirib kirishgan, deydi Adliya vazirligi.
Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, oʻgʻirlangan kriptovalyuta, shuningdek, oʻn minglab dollar turadigan Hermes Birkin sumkalarini sotib olishga ham sarflangan va ular tungi klublardagi bazmlarda olomonga uloqtirilgan.
Adliya vazirligining taʼkidlashicha, jinoiy daromadlar hisobiga sotib olingan boshqa narsalar qatoriga 500 000 dollargacha boʻlgan qimmatbaho soatlar, oʻn minglab dollarlik hashamatli kiyimlar, Los-Anjeles, Xemptons va Mayamidagi ijaraga olingan uylar, sayohatlar uchun xususiy samolyotlar ijarasi va shaxsiy qoʻriqchilar jamoasi kiradi.