NAPP kripto-provayderlar ustidan nazoratni kuchaytirishni taklif qildi.

NAPP kripto-provayderlar ustidan nazoratni kuchaytirishni taklif qilmoqda

Toshkent, O'zbekiston (UzDaily.uz) —

Istiqbolli loyihalar bo'yicha milliy agentlik (NAPP) kripto-aktivlarga xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun ichki nazorat qoidalariga o'zgartirishlar loyihasini taqdim etdi. Ushbu o'zgartirishlar mas'ul xodimlar, menejerlar va pul yuvishning oldini olishga qaratilgan protseduralar uchun talablarni kuchaytirishga qaratilgan.

Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarga ko'ra, ichki nazoratni tashkil etish va amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan xodimlar rahbar o'rinbosari lavozimini egallashlari shart bo'ladi. Hozirda bu funktsiyalarni boshqa rahbarlar bajarishi mumkin.

Yangi kripto-aktivlarga xizmat ko'rsatuvchi provayderlar mas'ul xodimni tayinlashlari va litsenziya olgandan keyin bir oy ichida shaxsiy ma'lumotlarini NAPPga taqdim etishlari shart bo'ladi.

Shu bilan birga, kripto-provayder rahbarlari uchun talablarni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Ular pul yuvishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlikda ishtirok etmaydigan mamlakatlar rezidentlari bo'lmasligi kerak.

Bunday mamlakatlarda ro'yxatdan o'tgan kompaniyalar ham provayderning asoschilari sifatida ishlay olmaydilar. Xodimlarni tayinlash, o'qitish va o'qitish talablariga malaka va biznes obro'si mezonlarini kiritish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, provayderlar mijozning faoliyati, shuningdek, ularning mulkchilik va boshqaruv tuzilmasini aniq tushunishlari shart bo'ladi.

Loyihada mijozlarni aniqlash va tekshirish uchun uchinchi tomonni jalb qilish imkoniyati nazarda tutilgan. Ushbu uchinchi tomon shaxsiy ma'lumotlarning haqiqiyligini tekshiradigan ixtisoslashgan tashkilot bo'lishi taklif qilinmoqda.

Pul yoki boshqa aktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshiradigan nazorat ostidagi yoki filial tashkilotlariga ega provayderlar uchun maxsus talablar belgilangan. Bunday hollarda, ichki qoidalar guruh darajasida yondashuv bilan ishlab chiqilishi kerak.

Xususan, qoidalarda pul yuvish xavfini boshqarish, guruh darajasida muvofiqlikni ta'minlash, audit va pul yuvishga qarshi kurashish funktsiyalarini ta'minlash va zarur hollarda filiallar va sho''ba korxonalardan mijozlar, ularning hisoblari va operatsiyalari haqida ma'lumot olish uchun ma'lumot almashish tartiblari belgilanishi kerak. Olingan ma'lumotlarning yetarlicha maxfiyligi ta'minlanishi kerak.

O'zgartirishlar, shuningdek, shubhali operatsiyalar haqida xabar berish tartibini aniqlashtiradi. Kriptovalyuta provayderlari bunday xabarlarni xavfsiz aloqa kanallari orqali Bosh prokuratura Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentiga yuborishlari shart bo'ladi.

Xavfsiz kanallarga kriptografik himoyaga ega elektron ma'lumotlarni uzatish tizimlari, jumladan, shifrlash, xavfsiz elektron pochta manzillari va maxsus tizimdagi shaxsiy hisob qaydnomasi kiritilishi taklif qilinmoqda. Shaxsiy hisob qaydnomasiga kirish uchun NAPPga tashkilot ma'lumotlari va mas'ul xodim ko'rsatilgan so'rov yuborilishi kerak.

Agar mijoz terrorizmga aloqador yoki gumon qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritilganligi sababli tranzaksiya to'xtatilsa yoki aktivlar muzlatilsa, mas'ul xodim mijozga imkon qadar tezroq xabar berishi shart.

Bundan tashqari, mas'ul xodimga tranzaksiyani qayta boshlash tartibi haqida ma'lumot berilishi kerak.

Loyihadagi tuzatishlar bo'yicha jamoatchilik fikri 22-avgustgacha davom etadi.