AQSh Venesuelada koʻp milliard dollarlik pul yuvish sxemasida ayblanayotgan shaxsni qoʻlga oldi
AQSh rasmiylari Alvaro Pulidoning hibsga olinishiga olib keladigan maʼlumot uchun 10 million dollar (7,5 million funt sterling) mukofot taklif qilayotgan edi.
AQSh Venesuelaning milliardlab dollarlik pul yuvish sxemasida ayblanayotgan shaxsni qoʻlga oldi
Venesuela hukumatining ijtimoiy yordam dasturidan noqonuniy ravishda oʻzlashtirilgan pullarni yuvganlikda ayblanib qidiruvda boʻlgan kolumbiyalik erkak Qoʻshma Shtatlarda qoʻlga olindi.
AQSh Adliya vazirligining maʼlum qilishicha, 62 yoshli Alvaro Pulido yakshanba kuni Milliy xavfsizlik operativ guruhi operatsiyasi davomida hibsga olingan, biroq uning AQSh hibsiga qanday tushgani haqida boshqa tafsilotlar berilmagan.
Pulido 2023 yilning martidan beri Venesuelada hibsda ushlab turilgan edi, u yerda u PDVSA davlat neft kompaniyasi foydasini oʻzlashtirishda ayblangan.
AQShning Narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi (DEA) va Davlat departamenti uning hibsga olinishiga olib keladigan maʼlumot uchun 10 million dollar (7,5 million funt sterling) mukofot taklif qilgan edi.
AQSh prokuraturasi bayonotiga koʻra, uning seshanba kuni sud oldida paydo boʻlishi rejalashtirilgan.
Pulidoning hibsga olinishi Venesuela hukumati bilan yaqin aloqada boʻlgan yana bir kolumbiyalik tadbirkor Aleks Saab AQSh sudida pul yuvish ayblovlari boʻyicha aybiga iqror boʻlganidan atigi ikki oy oʻtib yuz bermoqda.
AQSh okrug prokuraturasining maʼlum qilishicha, Pulidoga "Venesuela hukumatining pora berish sxemalari bilan bogʻliq 2 milliard dollardan ortiq (1,5 milliard funt sterling) mablagʻni yuvganlikda ayblanib" ikkita alohida federal ayblov xulosasi qoʻyilgan.
AQSh prokurorlarining taʼkidlashicha, Pulido boshqa toʻrt nafar ayblanuvchi bilan birgalikda kambagʻal venesuelaliklarga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berish boʻyicha kontraktlarni qoʻlga kiritish uchun Venesuela hukumati rasmiylariga pora bergan.
Ular Pulidoni Venesuela hukumatiga narxlarni haddan tashqari oshirib koʻrsatganlikda va tushgan daromadlarni xorijdagi, jumladan AQShdagi bank hisob raqamlari orqali yuvganlikda ayblamoqda.
Shuningdek, ular Pulido Aleks Saab bilan birgalikda Floridadagi bank hisob raqamlaridan foydalangan holda Venesuelaning valyuta ayirboshlash tizimi bilan bogʻliq alohida pora sxemasidan 350 million dollarni yuvishda hamkorlik qilganini daʼvo qilmoqda.
Yaqin vaqtgacha Saab Venesuela hukumatida sezilarli taʼsirga ega shaxs boʻlib, oʻshandagi rahbar Nikolas Maduro bilan yaqin aloqada boʻlgan va Maduro uni 2024 yilda sanoat vaziri etib tayinlagan edi.
Biroq, yanvar oyida Qaraqasdagi reyd paytida Maduro AQSh kuchlari tomonidan qoʻlga olinib, narkotik moddalar noqonuniy aylanmasi boʻyicha ayblovlar bilan Nyu-Yorkka olib ketilganidan soʻng, Saabning vaziyati keskin oʻzgardi.
Maduro qoʻlga olinganidan ikki hafta oʻtmay, Venesuelaning AQSh tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan yangi muvaqqat hukumati Saabni vazirlik lavozimidan olib tashladi va may oyida uni AQShga topshirdi.
Oʻtgan oyda Saab pul yuvish ayblovlari boʻyicha oʻz aybini tan oldi.