Полиция Кипра начала расследование финансовых дел Романа Абрамовича
Вопросы касательно добропорядочности некоторых профессиональных советников Абрамовича были подняты ранее в этом месяце.
Полиция Кипра начала расследование финансовых дел Романа Абрамовича после того, как программа BBC Panorama выяснила, что бухгалтерская фирма Deloitte помогала фальсифицировать документы, чтобы скрыть его состояние и уклониться от уплаты налогов.
Вопросы к поведенческим действиям некоторых профессиональных консультантов Абрамовича впервые возникли ранее в этом месяце в ходе совместного расследования BBC и Бюро журналистских расследований (TBIJ).
Представитель Министерства юстиции Кипра сообщил парламентариям на этой неделе, что полученные данные будут изучены в рамках нового расследования, проводимого подразделением финансовой разведки полиции.
Адвокаты Абрамовича заявляют, что он отрицает уклонение от уплаты налогов или сокрытие своего состояния. Компания Deloitte Cyprus заявила, что действует «в соответствии с применимым законодательством».
О расследовании было объявлено на заседании парламентского комитета в Никосии, столице Кипра, которое было посвящено борьбе с отмыванием денег и его предотвращению.
Представитель Министерства юстиции сообщил парламентариям, что полиция попытается установить, были ли совершены какие-либо уголовные преступления.
На прошлой неделе BBC и TBIJ сообщили, что финансовая отчетность, утвержденная Deloitte на Кипре в 2006 году, привела к исчезновению со счетов компании Абрамовича активов на сумму 672 млн долларов (508 млн фунтов стерлингов), включая суперъяхты, особняки и частные самолеты.
Deloitte, крупнейшая в мире бухгалтерская фирма, судя по всему, также консультировала по плану уклонения от уплаты огромного налога на состояние олигарха с помощью сфальсифицированных документов.
Deloitte на Кипре, судя по всему, консультировала компанию Абрамовича по схеме уклонения от уплаты налогов.
Доказательства были получены из утечки файлов, включая тысячи документов о финансах Абрамовича и деятельности сети оффшорных компаний, управляемых с Кипра в период с 1995 по 2022 год.
BBC и ее медиапартнеры, включая TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Кипрскую сеть журналистских расследований, освещают утечку файлов с 2023 года в рамках Международного консорциума журналистов-расследователей.
Андреас Анастасиадис, представитель кипрской полиции, сообщил парламентариям, что отдел по борьбе с финансовыми преступлениями уже начал сбор доказательств, и заявил, что расследование, как ожидается, займет несколько месяцев.
На вопрос BBC о том, будет ли расследование изучать роль Deloitte, Андреас Анастасиадис ответил: «Мы изучим любую компанию или лицо, которые могут быть замешаны».
Он добавил: «Мы посмотрим, было ли мошенничество или манипуляции с некоторыми документами».
Адвокаты Абрамовича заявляют, что Panorama не предоставила никаких доказательств того, что миллиардер знал о фальсификации какого-либо документа, одобрял ее или руководил ею. Они также заявляют, что его компании имели право полагаться на профессиональные консультации.
Deloitte Cyprus заявляет, что не может дать комментарии, поскольку документам уже более 20 лет и доступа к ним больше нет.
BBC и TBIJ ранее сообщали о налоговом соглашении, которое позволило Абрамовичу избежать уплаты миллионов налогов на расходы по эксплуатации своих яхт.
После этого репортажа двум бывшим директорам компании были предъявлены обвинения, и в следующем месяце они должны предстать перед судом на Кипре из-за неуплаченного НДС в размере 25 млн евро.
Адвокаты г-на Абрамовича ранее заявили BBC, что он «всегда получал независимые экспертные профессиональные налоговые и юридические консультации» и «действовал в соответствии» с ними.