Hukumat 10,3 million soʻmdan ortiq operatsiyalar boʻyicha bank tekshiruvlarini kuchaytirdi
Oʻzbekiston yirik moliyaviy operatsiyalar va pul oʻtkazmalari uchun yangi talablarni joriy etdi, bu tijorat banklaridan mijozlarni kengaytirilgan tekshiruvlardan oʻtkazishni va pul oʻtkazmalarini joʻnatuvchilar va oluvchilar haqida koʻproq maʼlumot berishni talab qiladi.
Hukumat 9-avgustdan boshlab 10,3 million so'mdan ortiq operatsiyalar uchun yanada qat'iy bank qoidalarini joriy etdi. Ushbu o'zgarishlar tijorat banklari uchun pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va ommaviy qirg'in qurollarining tarqalishiga qarshi kurashish uchun mo'ljallangan qayta ko'rib chiqilgan ichki nazorat mandatlarining bir qismidir.
Yangilangan ko'rsatmalarga muvofiq, banklar endi bir nechta bog'liq operatsiyalarni o'z ichiga olgan bitta operatsiyalar uchun mustaqil ravishda kengaytirilgan tekshiruv o'tkazishlari shart.
Mijoz boshqa muassasa tomonidan berilgan bank kartasi yordamida bank kassasidan bazaviy hisoblash qiymatining kamida 500 baravariga teng xorijiy valyutadagi naqd pulni yechib olganda qo'shimcha tekshiruv qo'llaniladi. Ushbu chegara hozirda 206 million so'm miqdorida belgilangan.
Bank hisobvarag'ini ochmasdan yoki undan foydalanmasdan amalga oshirilgan 175 million so'm va undan ortiq operatsiyalar ham kuchaytirilgan tekshiruvlarga duchor bo'ladi.
Ichki elektron to'lovlar va pul o'tkazmalari uchun endi 10,3 million so'mdan ortiq summalar uchun batafsilroq ma'lumot talab qilinadi. Xususan, bazaviy hisoblash qiymatining kamida 25 baravari yoki 10,3 million so'mga yetadigan o'tkazmalar uchun jo'natuvchi va oluvchi haqidagi ma'lumotlar to'lov ma'lumotlariga kiritilishi kerak. Qabul qiluvchi bank jo'natuvchining to'liq ma'lumotlarini muqobil manbalardan olishi mumkin bo'lgan hollarda istisno mavjud.
Ushbu yangi talablar banklarning bir martalik muhim tranzaksiyalar ustidan nazoratini kuchaytirishga va pul o'tkazmalari ishtirokchilarini aniqlash uchun batafsilroq protokollarni o'rnatishga qaratilgan.