Bank of America пулни ювишга қарши курашдаги камчиликлари учун 1,2 миллиард доллар жаримага тортилди
Банк Хитойнинг эҳтимолий пулни ювиш тармоқлари билан боғлиқ операцияларни этарлича байроқча билан белгиламаган, деди Ғазначилик.
Bank of America ноқонуний пулларни ўзлаштириш ва бошқа ғайриқонуний фаолиятни аниқлай олмагани учун 1,2 миллиард доллар ($) (910 миллион фунт стерлинг) миқдорида жаримага тортилди, деб хабар берди сешанба куни АҚШ Молия вазирлиги.
Молия вазирлигининг билдиришича, банк гиганти ҳукуматга 5 миллиард доллардан ортиқ шубҳали фаолият, жумладан, миллий хавфсизлик ва ноқонуний молиялаштириш хавфини туғдирувчи 1 миллиард доллар ҳақида хабар бермаган.
Молия вазирлигига кўра, камчиликлар орасида Хитойнинг пулларни ювиш тармоқлари ёки "жануби-ғарбий чегара билан сезиларли даражада боғлиқ бўлган" савдога асосланган пулларни ювиш билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган битимлар мавжуд.
"Бизнинг жамоамиз назорат органларимиз томонидан кўтарилган масалаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган ишларни якунлашга астойдил киришган ва бу борада анча илгарилаб кетган", деб маълум қилди Банк оф Америса ББСъга.
Ушбу эълон Bank of America чоршанба куни эрталаб ўзининг чораклик даромадларини эълон қилишидан 24 соатдан камроқ вақт олдин пайдо бўлди.
"Учинчи чоракдаги натижаларимиз тахминан бир акция учун 17 цент миқдоридаги соф даромадга таъсир қилувчи 1,2 миллиард долларлик солиқ чегирилмайдиган харажатни ўз ичига олади", дейилади банкнинг электрон почта орқали берган баёнотида.
"Биз амалга оширилаётган бартараф этиш ишларига салмоқли ходимлар ва ресурсларни ажратдик ва бу харажатлар жорий харажатлар базасига киритилган", дея қўшимча қилди у.
Вазирлик томонидан илгари қўлланилган учинчи энг йирик жаримани эълон қилар экан, Молия вазири Скотт Бессент шундай деди: "Бундай ҳажмдаги банк жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши кураш ва санкциялар бўйича мажбуриятларини бажармаса, оқибатлари унинг ўз деворларидан анча йироққа тарқалиб, бутун АҚШ молия тизимини катта ноқонуний молиявий хавф-хатарларга дучор қилади."
Молия вазирлигининг таъкидлашича, банк ўз ички назоратига эмас, балки ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва бошқа молия муассасалари каби ташқи томонларнинг сўровларига ҳаддан ташқари таянган.
Натижада, у "фаол аниқлаш ва ҳибот бериш мажбуриятларининг катта қисмини учинчи томонларга топширган", деди вазирлик.
Келишувга кўра, Bank of America пулларни ювишга қарши тегишли дастурни юритмагани, хорижий корреспондентлик ҳисобварақлари бўйича талаб қилинадиган лозим даражадаги текширувни ўтказмагани ва шубҳали фаолият тўғрисидаги ҳисоботларни тақдим этмагани учун Банк сири тўғрисидаги қонунни "қасддан бузганини" тан олди, деди Молия вазирлиги.
1,2 миллиард долларлик жарима Валюта назорати бошқармаси (OCC) ва Хорижий активларни назорат қилиш бошқармаси (OFAC) жарималарини ўз ичига олган.
ОСС'нинг 750 миллион долларлик жаримаси унинг шу вақтгача бўлган энг йирик жаримаси бўлди.
OFAC банк билан тузилган келишув санкциялар дастурларининг, жумладан, Россия ва Ирон, гиёҳвандлик моддалари ва халқаро терроризм билан боғлиқ 475 та аниқ бузилишига тааллуқли эканини айтди.
11,6 миллион долларлик келишув суммаси OFAC'нинг Bank of America томонидан йўл қўйилган аниқ бузилишлар "жиддий эмас" деган хулосасини акс эттирди, деди агентлик.