АҚШ Венесуэлада кўп миллиард долларлик пул ювиш схемасида айбланаётган шахсни қўлга олди
АҚШ расмийлари Альваро Пулидонинг ҳибсга олинишига олиб келадиган маълумот учун 10 миллион доллар (7,5 миллион фунт стерлинг) мукофот таклиф қилаётган эди.
АҚШ Венесуэланинг миллиардлаб долларлик пул ювиш схемасида айбланаётган шахсни қўлга олди
Венесуэла ҳукуматининг ижтимоий ёрдам дастуридан ноқонуний равишда ўзлаштирилган пулларни ювганликда айбланиб қидирувда бўлган колумбиялик эркак Қўшма Штатларда қўлга олинди.
АҚШ Адлия вазирлигининг маълум қилишича, 62 ёшли Альваро Пулидо якшанба куни Миллий хавфсизлик оператив гуруҳи операцияси давомида ҳибсга олинган, бироқ унинг АҚШ ҳибсига қандай тушгани ҳақида бошқа тафсилотлар берилмаган.
Пулидо 2023 йилнинг мартидан бери Венесуэлада ҳибсда ушлаб турилган эди, у ерда у PDVSA давлат нефть компанияси фойдасини ўзлаштиришда айбланган.
АҚШнинг Наркотикларга қарши кураш бошқармаси (DEA) ва Давлат департаменти унинг ҳибсга олинишига олиб келадиган маълумот учун 10 миллион доллар (7,5 миллион фунт стерлинг) мукофот таклиф қилган эди.
АҚШ прокуратураси баёнотига кўра, унинг сешанба куни суд олдида пайдо бўлиши режалаштирилган.
Пулидонинг ҳибсга олиниши Венесуэла ҳукумати билан яқин алоқада бўлган яна бир колумбиялик тадбиркор Алекс Сааб АҚШ судида пул ювиш айбловлари бўйича айбига иқрор бўлганидан атиги икки ой ўтиб юз бермоқда.
АҚШ округ прокуратурасининг маълум қилишича, Пулидога "Венесуэла ҳукуматининг пора бериш схемалари билан боғлиқ 2 миллиард доллардан ортиқ (1,5 миллиард фунт стерлинг) маблағни ювганликда айбланиб" иккита алоҳида федерал айблов хулосаси қўйилган.
АҚШ прокурорларининг таъкидлашича, Пулидо бошқа тўрт нафар айбланувчи билан биргаликда камбағал венесуэлаликларга озиқ-овқат ва дори-дармон етказиб бериш бўйича контрактларни қўлга киритиш учун Венесуэла ҳукумати расмийларига пора берган.
Улар Пулидони Венесуэла ҳукуматига нархларни ҳаддан ташқари ошириб кўрсатганликда ва тушган даромадларни хориждаги, жумладан АҚШдаги банк ҳисоб рақамлари орқали ювганликда айбламоқда.
Шунингдек, улар Пулидо Алекс Сааб билан биргаликда Флоридадаги банк ҳисоб рақамларидан фойдаланган ҳолда Венесуэланинг валюта айирбошлаш тизими билан боғлиқ алоҳида пора схемасидан 350 миллион долларни ювишда ҳамкорлик қилганини даъво қилмоқда.
Яқин вақтгача Сааб Венесуэла ҳукуматида сезиларли таъсирга эга шахс бўлиб, ўшандаги раҳбар Николас Мадуро билан яқин алоқада бўлган ва Мадуро уни 2024 йилда саноат вазири этиб тайинлаган эди.
Бироқ, январ ойида Қарақасдаги рейд пайтида Мадуро АҚШ кучлари томонидан қўлга олиниб, наркотик моддалар ноқонуний айланмаси бўйича айбловлар билан Нью-Йоркка олиб кетилганидан сўнг, Саабнинг вазияти кескин ўзгарди.
Мадуро қўлга олинганидан икки ҳафта ўтмай, Венесуэланинг АҚШ томонидан қўллаб-қувватланадиган янги муваққат ҳукумати Саабни вазирлик лавозимидан олиб ташлади ва май ойида уни АҚШга топширди.
Ўтган ойда Сааб пул ювиш айбловлари бўйича ўз айбини тан олди.