В США задержан мужчина, обвиняемый в многомиллиардной схеме отмывания денег в Венесуэле
Официальные лица США предлагали вознаграждение в размере 10 млн долларов (7,5 млн фунтов стерлингов) за информацию, которая приведет к аресту Альваро Пулидо.
В США задержан мужчина, обвиняемый в многомиллиардной схеме отмывания денег в Венесуэле
Колумбиец, разыскиваемый по обвинению в отмывании денег, незаконно выведенных из венесуэльской государственной программы социальной помощи, был задержан в Соединенных Штатах.
Министерство юстиции США заявило, что 62-летний Альваро Пулидо был арестован в воскресенье в ходе операции оперативной группы Министерства внутренней безопасности, однако не предоставило никаких подробностей о том, как именно он попал под стражу в США.
С марта 2023 года Пулидо содержался под стражей в Венесуэле, где его обвиняли в хищении доходов государственной нефтяной компании PDVSA.
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) и Государственный департамент предлагали вознаграждение в размере 10 миллионов долларов (7,5 миллиона фунтов стерлингов) за информацию, которая приведет к его аресту.
Согласно заявлению прокуратуры США, во вторник он должен предстать перед судом.
Арест Пулидо произошел всего через два месяца после того, как Алекс Сааб, еще один колумбийский бизнесмен, тесно связанный с венесуэльским правительством, признал себя виновным по обвинению в отмывании денег в суде США.
Федеральная прокуратура США заявила, что Пулидо предъявлены обвинения по двум отдельным федеральным обвинительным актам, «связанным с предполагаемым отмыванием более 2 миллиардов долларов (1,5 миллиарда фунтов стерлингов) в рамках коррупционных схем правительства Венесуэлы».
Американские прокуроры утверждают, что Пулидо вместе с четырьмя другими соподсудимыми давал взятки венесуэльским чиновникам, чтобы получить контракты на поставку продовольствия и медикаментов для малоимущих венесуэльцев.
Его обвиняют в значительном завышении цен для правительства Венесуэлы и отмывании полученных доходов через банковские счета за рубежом, в том числе в США.
Их также обвиняют в том, что Пулидо сотрудничал с Алексом Саабом с целью отмывания 350 миллионов долларов в рамках отдельной коррупционной схемы, связанной с системой валютного обмена Венесуэлы, с использованием банковских счетов во Флориде.
До недавнего времени Сааб был влиятельной фигурой в правительстве Венесуэлы и имел тесные связи с тогдашним лидером Николасом Мадуро, который в 2024 году назначил его министром промышленности.
Однако после того, как в январе Мадуро был захвачен американскими военными в ходе рейда в Каракасе и доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений в торговле наркотиками, положение Сааба стремительно изменилось.
Менее чем через две недели после захвата Мадуро новое переходное правительство Венесуэлы, поддерживаемое США, освободило Сааба от должности министра, а в мае экстрадировало его в США.
В прошлом месяце Сааб признал себя виновным по обвинению в отмывании денег.