В кошки-мышки играем вместе
Охота за теневыми деньгами: специалисты из Узбекистана изучают в Москве технологии финансовой разведки
Молодые специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана принимают участие в программе для начинающих финансовых разведчиков, стартовавшей в Москве. Этот проект, организованный в рамках международной программы Россотрудничества «Новое поколение», призван подготовить будущих защитников национальных финансовых систем от преступных схем.
В течение пяти дней участники будут погружены в интенсивную профессиональную работу. Они ознакомятся с российской системой финансового мониторинга, посетят профильные организации и встретятся с российскими и международными экспертами. Программа включает лекции, практические мастер-классы и деловые игры, которые позволят не только приобрести новые знания, но и применить их на практике при решении задач, максимально приближенных к реальным расследованиям.
Одной из ключевых тем станет изучение российской антиотмывочной системы. Молодым специалистам продемонстрируют аналитические инструменты и цифровые сервисы, используемые для выявления подозрительных операций, установления связей между участниками схем и отслеживания движения денежных средств. По словам директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, участники будут разделены на четыре международные команды для разработки собственных проектов.
Особое внимание будет уделено финансовым расследованиям в интернете. Слушатели изучат методы выявления схем легализации преступных доходов, обсудят применение искусственного интеллекта в финансовой разведке и рассмотрят способы противодействия цифровым каналам финансирования терроризма. Эти направления приобретают особую актуальность в условиях быстрого развития онлайн-платежей и трансграничных финансовых операций.
Программа для молодых финансовых разведчиков проводится уже в четвертый раз и совместно организуется Россотрудничеством и Росфинмониторингом. Главная цель проекта — создать платформу для обмена опытом, установления прямых контактов и совместного противодействия угрозам, которые давно вышли за рамки национальных границ.
Программа «Новое поколение» объединяет молодых представителей политических, общественных, научных, деловых и профессиональных кругов. Она знакомит перспективных специалистов с Россией и способствует формированию долгосрочных международных связей. За время существования проекта в нем приняли участие более 11 тысяч человек из свыше 150 стран. Для представителей Узбекистана московская встреча предоставит возможность получить практические знания и интегрироваться в международное профессиональное сообщество.
Такое сотрудничество имеет особое значение, поскольку современные схемы отмывания денег часто охватывают несколько юрисдикций и требуют быстрой координации между финансовыми аналитиками и правоохранительными органами разных стран.