В Ташкенте раскрыли схему хищения средств через налоговый кешбэк

В Ташкенте раскрыта схема хищения бюджетных средств, связанная с налоговым кешбэком.

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) —

В Ташкенте возбуждено уголовное дело по факту хищения приблизительно 4,7 млрд. сумов из государственного бюджета. Преступление было совершено с использованием механизма налогового кешбэка, доступного через приложение Soliq Mobile. Об этом информировал Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Согласно материалам следствия, в ходе доследственной проверки, проведенной совместно с Налоговым комитетом, было установлено, что должностные лица ООО «G.M.» с помощью компьютерной техники внесли ложные сведения о приобретении товаров на сумму 76,2 млрд. сумов. Впоследствии через онлайн-кассы были сгенерированы фальшивые чеки, которые якобы подтверждали реализацию этих товаров.

По данным правоохранительных органов, эти чеки распространялись через мессенджер Telegram среди 2475 граждан, включенных в Единый реестр социальной защиты. Стоимость каждого чека варьировалась от 70 тыс. до 150 тыс. сумов.

По версии следствия, на основании этих фиктивных операций через приложение Soliq Mobile было начислено 7,5 млрд сумов налогового кешбэка, из которых 4,1 млрд. сумов уже были выплачены. Следствие предполагает, что эти средства были похищены путем присвоения или растраты.

Аналогичная преступная схема была выявлена правоохранительными органами в Чиланзарском районе. По данным следствия, должностные лица ООО «E.G.» и ООО «I.F.», действуя по предварительному сговору, оформили фиктивные сведения о покупке товаров на 10 млрд. сумов. Затем они реализовали поддельные чеки 1812 гражданам из Единого реестра социальной защиты по цене от 100 тыс. до 150 тыс. сумов за каждый.

По этим операциям через Soliq Mobile был начислен 1 млрд. сумов кешбэка, из которых 640,8 млн. сумов уже были выплачены.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся присвоения или растраты, а также изготовления, подделки, сбыта либо использования поддельных документов. В настоящее время проводятся следственные действия.