Пресечена деятельность группы, легализовавшей миллиарды от продажи наркотиков и криптоактивов
Фигуранты перевели 20,9 млрд сумов, полученных от продажи наркотиков через Telegram-боты, на 90 поддельных карт, оформленных на 14 иностранных граждан, 8 млрд — на счета компаний HST и VEK, работающих с Paynet, и 4,7 млрд — в криптомагазин CP.
Деятельность группы, занимавшейся легализацией миллиардов, полученных от реализации наркотиков и криптоактивов, была пресечена.
В ходе предварительной проверки, осуществленной Департаментом при Генеральной прокуратуре, выявлено, что должностные лица компаний ООО HST, VEK и RBMT, а также другие лица, занимались отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Согласно информации пресс-службы Департамента, фигуранты дела перевели 20,9 миллиарда сумов, вырученных от продажи наркотических и психотропных веществ через 58 Telegram-ботов, принадлежащих международной группе, на 90 фиктивных (дроп) карт, оформленных в банках Узбекистана на имена 14 иностранных граждан. Из этой суммы 8 миллиардов сумов были переведены на счета ООО HST и VEK, работающих с системой Paynet, а 4,7 миллиарда — в криптомагазин CP. Впоследствии эти и другие средства были перечислены на расчетные счета различных компаний.
Помимо этого, установлено, что они предоставляли населению услуги Paynet на общую сумму 621,2 миллиарда сумов, уклонившись от уплаты налогов на 90,3 миллиарда сумов. Также, используя полученные средства, они организовали незаконный оборот криптоактивов на сумму 50,5 миллиона долларов США, из которых 2,4 миллиона долларов были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, тем самым легализовав доходы, полученные преступным путем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные мероприятия.