Дело Гульнары Каримовой в Швейцарии закрыто: банк Lombard Odier оштрафован

Швейцарский суд 27 июля наложил штраф в размере 3 миллионов швейцарских франков (что эквивалентно $3,68 млн) на частный банк Lombard Odier. Причиной стало несоблюдение банком мер по предотвращению отмывания незаконно полученных средств. Одновременно с этим было прекращено уголовное преследование в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, как сообщает Reuters.

Прокуратура обвиняла Каримову в получении взяток и руководстве преступной группировкой, известной как «Офис». Эта организация, по данным следствия, с 2005 по 2013 год перевела сотни миллионов долларов на банковские счета в Швейцарии.

Женевский банк Lombard Odier и его бывший сотрудник были обвинены в содействии сокрытию доходов Каримовой, предположительно полученных от преступной деятельности. Судебный процесс по этому делу начался в апреле.

В официальном заявлении суда указано, что банк Lombard Odier был оштрафован за то, что не предпринял «все необходимые и разумные организационные меры» для предотвращения отмывания денег. Кроме того, суд постановил конфисковать активы на сумму, превышающую 400 миллионов франков. Бывший аккаунт-менеджер банка Lombard Odier получил 24 месяца лишения свободы условно.

В Узбекистане Каримова была лишена свободы по обвинениям в коррупции.

Представители Lombard Odier заявили, что дело началось в 2012 году после того, как сам банк сообщил швейцарским властям о подозрительных обстоятельствах. В банке подчеркнули, что на тот момент у них действовала надежная система внутреннего контроля и противодействия отмыванию денег, и выразили намерение обжаловать решение суда.

54-летняя Гульнара Каримова, дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, отрицает все обвинения в правонарушениях. В Узбекистане она была осуждена по обвинениям в хищениях и вымогательстве. В 2019 году Каримову перевели в колонию за нарушение условий домашнего ареста.

Суд сообщил, что дело в отношении Каримовой прекращено. Причиной названо отсутствие вероятности того, что она будет освобождена или выдана Швейцарии до истечения срока давности привлечения к ответственности. Дело в отношении другого обвиняемого, фигурирующего как проживающий в России Б., также было прекращено, поскольку он не смог прибыть в Швейцарию по независящим от него причинам.

Суд отметил, что наказания, назначенные банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику, были смягчены в связи с тем, что с момента совершения преступления прошло много времени. Обвинения, относящиеся к событиям до июля 2011 года, были сняты за истечением срока давности.

Ранее сообщалось, что $43,5 млн из возвращенных из Швейцарии активов Каримовой будут направлены на нужды здравоохранения.