В Кашкадарье расследуют предполагаемые махинации с банковскими услугами.

В Кашкадарьинской области начато расследование по подозрению в мошенничестве с банковскими услугами. Уголовные дела возбуждены по трём случаям, связанным с возможным хищением средств коммерческих банков и мошенничеством в отношении граждан, как сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Согласно информации ведомства, среди подозреваемых оказались действующий работник одного из коммерческих банков и бывшие агенты махалли.

Первый случай был зафиксирован в Китабском районе. Следствие установило, что ведущий специалист регионального управления одного из коммерческих банков Д.Ш. под предлогом размещения средств на высокодоходном депозите получил от двух вкладчиков 19 тыс. долларов США и 300 млн сумов. По версии следствия, вместо того чтобы зачислить деньги на счета, он незаконно завладел этими средствами.

Второй случай произошёл в Кукдалинском районе. Следствие выяснило, что бывший махаллинский агент местного центра банковских услуг А.Б., ссылаясь на связи с высокопоставленными сотрудниками банка, пообещал местному жителю помочь в получении кредита на сумму 60 млн сумов. За свои услуги он получил от заявителя 300 долларов США и 1 млн сумов, а после оформления кредита присвоил и полученные заёмные средства. В ходе следствия удалось вернуть 2 млн сумов из причинённого ущерба.

Третий случай был выявлен в Мубарекском районе. Следствие установило, что бывший махаллинский агент одного из филиалов коммерческого банка Г.А., злоупотребив доверием клиента, оформил на его имя кредит на сумму 47 млн сумов. По версии следствия, для этого использовались подложные документы, а полученные деньги он незаконно завладел. В дальнейшем задолженность по кредиту была полностью погашена перед банком.

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.